董事會(huì )已設立四個(gè)委員會(huì )，即審計委員會(huì )、薪酬及考核委員會(huì )、提名委員會(huì )及戰略委員會(huì )，負責監督本公司具體范疇的事務(wù)。本公司成立的所有董事委員會(huì )，均按照企業(yè)管治守則第C.4段訂有特定的書(shū)面職權范圍，明確規定了其權力和職責。

審計委員會(huì )的主要職責為檢討及監督本公司的財務(wù)申報程序，包括：

a)就外聘核數師的委任、更換及罷免向董事會(huì )提供建議，批準外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理有關(guān)外聘核數師辭職或解聘的所有事宜；

b)按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀(guān)及審計程序是否有效；審計委員會(huì )應于審計工作開(kāi)始前先與外聘核數師討論審計性質(zhì)及范疇及有關(guān)匯報責任；

c)就聘用外聘核數師提供非審計服務(wù)制定及執行相關(guān)政策；

d)檢討本公司的財務(wù)控制、內部控制及風(fēng)險管理系統；

e)與管理層討論風(fēng)險管理及內部控制系統，確保管理層履行其職責以維持有效的風(fēng)險管理及內部控制系統；

f)監察本公司的內部審計系統并確保該等系統的實(shí)施；

g)促進(jìn)內部審計部門(mén)與外聘核數師之間的溝通；

h)檢討外聘核數師向管理層發(fā)出的審計函件、外聘核數師就會(huì )計記錄提出的主要疑問(wèn)、財務(wù)賬目或控制系統及管理層的響應；

i)檢討本公司的財務(wù)及會(huì )計政策及常規；

j)檢討本公司的財務(wù)資料及相關(guān)披露；及

k)監察本公司的財務(wù)申報系統、風(fēng)險管理及內部控制系統。

薪酬及考核委員會(huì )的主要責任包括：

a)就本公司全體董事、監事及高級管理人員的薪酬政策及架構，及就設立正式而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會(huì )提出建議；

b)參照董事會(huì )所訂的企業(yè)方針及目標檢討及批準高級管理人員的薪酬建議；

c)就執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事會(huì )提供建議或根據授權職責，厘定執行董事及高級管理人員的薪酬待遇；薪酬待遇包括實(shí)物福利、退休金權利及賠償金額（包括就喪失或終止職務(wù)或委任的賠償）；

d)就非執行董事的薪酬向董事會(huì )提出建議；

e)考慮同類(lèi)公司支付的薪酬、付出的時(shí)間及職責以及本集團內其他職位的雇用條件；

f)檢討及批準向執行董事及高級管理人員就其喪失或終止職務(wù)或委任而須支付的賠償，確保該等賠償與合約條款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平，不致過(guò)多；

g)檢討及批準因董事行為失當而解雇或罷免有關(guān)董事所涉及的賠償安排，確保該等賠償安排與合約條款一致；若未能與合約條款一致，有關(guān)賠償亦須公平，不致過(guò)多；及

h)確保任何董事或其任何聯(lián)系人不得參與厘定自己的薪酬。

提名委員會(huì )的主要責任包括：

a)至少每年檢討董事會(huì )的架構、人數及組成（包括技能、知識及經(jīng)驗），并就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會(huì )作出的變動(dòng)提出建議；

b)物色具備合適資格可擔任董事的人士，并挑選提名有關(guān)人士出任董事并就此向董事會(huì )提出建議；

c)評估獨立非執行董事的獨立性；

d)制定及維持董事提名政策；

e)制定及維持董事會(huì )多元化政策，并定期檢討及在企業(yè)管治報告中披露該政策；

f)每年檢討非執行董事及獨立非執行董事需要投入的時(shí)間；及

g)就董事委任或重新委任及繼任計劃向董事會(huì )提供建議。

戰略委員會(huì )的主要責任包括：

a)研究本公司的長(cháng)期戰略發(fā)展計劃并提出相應建議；

b)研究主要投資計劃并提出相應建議，供董事會(huì )批準；

c)研究主要資本運營(yíng)及資產(chǎn)運營(yíng)項目并提出相應建議，供董事會(huì )批準；

d)審查本公司的年度投資計劃；

e)研究主要投資項目并提出相應建議，供董事會(huì )批準；及

f)董事會(huì )授予的其他職責。